Что надо знать про 115-ФЗ?

В последнее время наблюдается массовая блокировка счетов и приостановление банковских операций по счетам предпринимателей и физлиц❌

Банки присылают клиентам запросы с просьбой пояснить хозяйственную операцию со ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

🤯И часто предприниматели не понимают что делать в такой ситуации.

Давайте разберём основные причины таких запросов от банка👏.

— Снятие крупной суммы со счёта
— Низкая налоговая нагрузка
— Отсутствие зарплатных, арендных и пр. платежей
— Резкая финансовая активация счёта фирмы после долгого затишья
— Внезапное поступление крупной суммы на счёт
— Подозрительные переводы

И часто банк в этом письме просит дать пояснения по вышеперечисленным операциям.

Что делать в таком случае🤔?

Обратиться к нам!

✅Мы подготавливаем необходимые документы в банк.

✅А так же формируем необходимые пояснения и ответы на запросы банка.

Для подробностей можете написать нам в соцсетях или же позвонить.

Проконсультируем, поможем и решим😉!